La audiencia prevista para la fecha alterna del 6 al 9 de diciembre de 2022 para el caso conocido como Panama Papers no se celebrará debido a que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá aprobó efectuar unas prácticas de pruebas a nivel internacional.
En el mes de junio del presente año, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloísa Marquínez, dictó sobreseimiento de los investigados y ordenó el archivo del expediente aduciendo que los fiscales, en la audiencia preliminar realizada en noviembre del 2021, no pudieron probar que el bufete de abogados Mossack & Fonseca, ya desaparecido, había escondido dinero ilícito de una empresa constructora brasileña. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil.
LEA ADEMÁS: Ministerio Público pide llamar a juicio a Martinelli. Jueza se acoge al término de 30 días para decidir
Sin embargo, en octubre pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó el sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 imputados en el caso Lava Jato.
A ellos se les investiga por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Al anunciar el aplazamiento de la audiencia alterna, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales declaró la extinción de la acción penal a favor de 3 imputados y dictó un sobreseimiento provisional a 8 imputados.
La investigación de este proceso penal guarda relación con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá y surgió a inicios del año 2016.
Medios de comunicación de todo el mundo revelaron como a través de la firma de abogados se creaban sociedades anónimas instaladas en paraísos fiscales, supuestamente usadas para blanquear dinero y evadir a los fiscos de los distintos países.