Una red criminal que convirtió el phishing en un negocio de $150 mil acaba de ser desmantelada. La operación “Espinel”, liderada por la Fiscalía Metropolitana y la Policía Nacional, culminó con la aprehensión de ocho personas, de ellas seis panameños y dos colombianos requeridos por delitos financieros y blanqueo de capitales en Panamá y Panamá Oeste.
El caso salió a la luz en febrero de 2023, cuando una víctima revisó su banca en línea y descubrió que su saldo había desaparecido misteriosamente. La investigación reveló que los responsables usaron técnicas de phishing para acceder a correos electrónicos y cuentas bancarias, realizando transferencias fraudulentas a cuentas controladas por la red criminal. Entre los implicados, algunos cuentan con antecedentes penales, lo que refuerza la magnitud de la organización desarticulada.
📹▶️ | La Fiscal Dalvis Montenegro informa los resultados de la #OperaciónEspinel, realizada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. 👇 pic.twitter.com/Bv9so6AIbX
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 11, 2024
#OperaciónEspinel | Durante las diligencias de allanamiento, aprehendimos a ocho personas, entre ellas, seis panameños y dos colombianos. #ContraElDelito pic.twitter.com/2pt4kHaq6g
— Policía Nacional (@policiadepanama) December 11, 2024