La detención se llevó a cabo mediante una orden judicial de cateo y en el marco de una notificación roja de Interpol, tras coordinaciones de inteligencia. Ahora, el caso queda a la espera de que se definan los pasos legales correspondientes.
De acuerdo con las investigaciones, De Marcos Cruz, de nacionalidad mexicana, habría utilizado a Panamá como punto clave para mover dinero presuntamente ilícito hacia diferentes destinos del sistema financiero internacional.
Las autoridades también lo investigan por su supuesta participación en una estructura transnacional dedicada al blanqueo de capitales y la falsificación de documentos públicos. Entre las maniobras bajo investigación figura el uso de sociedades anónimas y distintas identidades para realizar operaciones financieras.
Como parte de las acciones judiciales relacionadas con el caso, se ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y la aprehensión cautelar de bienes vinculados con las sociedades investigadas.
Por ahora, el detenido permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la República de México y la Secretaría de Marina de México, mientras se determina el curso del proceso de extradición solicitado por los países que lo requieren.
Las investigaciones buscan esclarecer el alcance de las presuntas operaciones financieras y establecer las responsabilidades que correspondan.
