Salones de belleza, boutiques de ropa, sociedades comerciales y bienes de alto valor forman parte de la ruta financiera que investiga la Fiscalía dentro de la Operación Corsario, un caso que busca establecer cómo una presunta organización dedicada al narcotráfico habría intentado ocultar el origen de sus ganancias.
En el centro de esta parte de la investigación aparece Italys Suira Talavera, de 25 años, señalada por el Ministerio Público como presunta testaferro de la estructura criminal conocida como “La Mafia Filipina”.
La joven, quien se presentó ante las autoridades tras llegar a Panamá procedente de España, fue imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Una jueza de garantías le ordenó depósito domiciliario e impedimento de salida del país, tomando en cuenta su estado de embarazo.
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El nombre de Suira también ha generado atención por su vínculo con la familia del exdirector de Pandeportes y exdiputado Héctor Brands.
Según publicó La Prensa, la investigada mantiene o habría mantenido una relación sentimental con el hijo del exfuncionario, quien permanece detenido. Hasta el momento, las autoridades no han vinculado a Héctor Brands con la Operación Corsario.
Negocios bajo la lupa
De acuerdo con la investigación, Suira Talavera y su madre, Norma Talavera, habrían figurado al frente de empresas y comercios presuntamente utilizados para ocultar o justificar el origen de fondos vinculados con la organización criminal.
Una consulta al Registro Público muestra que ambas aparecen relacionadas con Dream Society Panama, S.A., razón social de The House by La Sucursal, una boutique ubicada en la avenida Balboa.
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Suira Talavera figura como presidenta y representante legal de la sociedad, mientras que su madre aparece como secretaria. Como tesorera figura la influencer Jackeline “Jacky” Guzmán, quien mantuvo una sociedad comercial con la imputada en negocios relacionados con boutiques de ropa y salones de belleza.
La joven también aparece vinculada como propietaria de Velvet Boutique.
La existencia de sociedades o establecimientos comerciales no representa por sí sola la comisión de un delito. Corresponderá al Ministerio Público demostrar si estos negocios fueron utilizados para introducir al sistema financiero dinero de procedencia ilícita.
Presunta testaferro del grupo
La Fiscalía señala a Italys Suira Talavera como presunta hijastra de Sebastián Enrique Díaz Ángelo, conocido con los alias de “Toti” o “Sebas”, identificado como supuesto cabecilla de “La Mafia Filipina”.
Norma Talavera, madre de la imputada, también figura entre las personas requeridas por la justicia y, según el expediente, mantenía una relación sentimental con el supuesto líder de la organización.
La tesis de la Fiscalía sostiene que madre e hija habrían actuado como presuntas testaferros, mediante la adquisición y administración de comercios, bienes inmuebles, vehículos y apartamentos de lujo.
Así operaba la “Mafia Filipina”
Como parte de la Operación Corsario, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó el 20 de julio de 2026 la aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas con “La Mafia Filipina”.
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Según una publicación de La Prensa, la estructura habría infiltrado terminales portuarias panameñas para enviar cargamentos de cocaína hacia Europa y otros mercados internacionales.
La medida fue emitida tras una investigación que se extendió durante más de cuatro años y que permitió documentar una compleja operación con conexiones dentro y fuera de Panamá.
Las pesquisas comenzaron el 16 de mayo de 2022, cuando una unidad especializada de la Policía Nacional recibió información sobre un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas que operaba en puertos del Pacífico.
A partir de esa alerta, las autoridades realizaron seguimientos, vigilancias, interceptaciones y auditorías financieras para establecer la estructura y las funciones de sus integrantes.
Cocaína decomisada en Panamá y España
Uno de los golpes incorporados a la investigación ocurrió el 1 de junio de 2023, cuando las autoridades decomisaron 46 paquetes de cocaína dentro de una residencia ubicada en Betania.
El 21 de agosto de ese mismo año, autoridades españolas encontraron 185 paquetes de cocaína en el puerto de Valencia.
Según las pesquisas realizadas en Panamá, ese cargamento habría salido del país dentro de un contenedor contaminado bajo la logística de la misma organización criminal.
Tras recopilar actas de vigilancia, interceptaciones y análisis financieros realizados entre 2022 y 2026, el Ministerio Público concluyó que existían elementos para ordenar la aprehensión de 13 presuntos integrantes.
Depósito domiciliario por su estado de embarazo
Durante una audiencia de solicitudes múltiples celebrada el jueves 30 de julio, la jueza de garantías Marisol Ortiz legalizó la aprehensión de Suira Talavera y admitió la formulación de imputación presentada por la fiscal Linda De León.
La defensa estuvo a cargo de la abogada Katiuska Ramos.
El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de depósito domiciliario e impedimento de salida del país, tras considerar el estado de embarazo de la imputada.
La jueza también valoró la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible destrucción de pruebas y la gravedad de los hechos investigados.
Con la imputación comenzó formalmente un periodo de seis meses de investigación. Durante ese plazo, la Fiscalía y la defensa deberán presentar los elementos que permitan establecer si los bienes, comercios y recursos económicos investigados tienen un origen lícito o si guardan relación con actividades de delincuencia organizada.
Hasta el momento, la Operación Corsario ha dejado al menos cinco personas aprehendidas. La orden de captura fue emitida contra 13 presuntos integrantes de “La Mafia Filipina”.
Suira Talavera conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme en su contra.
