Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Desmantelan Red de Fraude Financiero en Panamá: Cuatro Detenidos en la Operación Espuria
Desmantelada red de fraude financiero en Panamá: Cuatro personas capturadas en la Operación Espuria por la Fiscalía Metropolitana y la Policía Nacional, acusadas de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.
Condenado a 48 Meses por Blanqueo de Capitales en Cabra
Un hombre ha sido condenado a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Cabra. La Fiscalía Especializada y la Policía Nacional lograron la sentencia tras un operativo en el que se incautaron 50,161 balboas de procedencia no justificada.
Incautan más de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y otros delitos
En lo que va del año 2024, la Policía Nacional ha incautado más de 4 millones de dólares en efectivo, como resultado de diversas acciones operativas realizadas en colaboración con el Ministerio Público. Así lo informó el Subcomisionado Oriel Batista.
Operación Asia: Golpe a organización delictiva por blanqueo de capitales en Panamá
Del Tráfico Ilícito de Migrantes al Blanqueo de Capitales Por estos Delitos se Informó de la Aprehensión de Cinco Personas
Aprehenden a 14 personas en Panamá y Panamá Oeste por delitos financieros y blanqueo de capitales
Operación ‘Océano’: Desmantelamiento de Red de Delitos Financieros La Cual se apropió de miles de dólares mediante cl cobro de cheques de gerencia del Banco Nacional de Panamá
Un golpe al crimen organizado: se incautaron 14 millones de dólares contra el blanqueo de capitales y la corrupción
Solicitan levantar fuero electoral a Zulay Rodríguez
Una solicitud para el levantamiento del fuero penal electoral a la diputada del Partido Revolucionario Democrático y candidata presidencial por la libre postulación Zulay Rodríguez fue remitida por la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Electoral.
Por esto es que la juez Marquínez no ha terminado con New Business: hay un juicio pendiente e imputados ausentes
David Ochy Diez debe ser procesado debido a que tenía fuero penal electoral cuando inició el juicio, en mayo pasado. Además, Dina Ochy Diez y las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio están prófugas.
Se desarrolla el quinto día del juicio por el caso New Business
La audiencia transcurrió con el cuestionamiento a los informes elaborados por peritos
Hoy continúa el segundo día de la audiencia ordinaria alterna por el caso New Business
Dilatar el proceso por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli fue lo evidenciado durante el primer día de la fecha alterna del juicio