Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
Mujeres en la mira: condenadas por blanqueo de capitales y nexos con el narcotráfico internacional
La Fiscalía de Drogas de Panamá logra condenas significativas contra Yaribeth Jolianés y Eliza Díaz por blanqueo de capitales y vínculos con el narcotráfico internacional, destacando la creciente participación femenina en delitos de alto perfil.
Diputado Raúl Pineda bajo la lupa: ‘Operación Jericó' es enviada a la Corte para su investigación por presuntos vínculos al narcotráfico
La Operación Jericó avanza y con ella crecen las tensiones en el ámbito político panameño. El diputado Raúl Pineda y su hijo, Rico Pineda, se enfrentan a graves acusaciones por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el narcotráfico.
El ‘Gato se monstrosea’ ante los comentarios del presidente sobre su carnal ‘Huevito’
En medio de la polémica generada por la aprehensión de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, el diputado Benicio Robinson, líder del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ha salido en defensa del joven, criticando la forma en que se llevó a cabo el operativo de detención y las subsecuentes acciones judiciales.
Capturan en Arraiján a otro de los más buscados de la Operación Jericó
La Policía Nacional capturó en Arraiján a Juan Manuel Aguilar Reyna, uno de los más buscados por tráfico de drogas en la Operación Jericó. Este operativo ha desmantelado una red criminal vinculada con más de 3 toneladas de drogas y $397,000.00 en efectivo.
Patio limoso. ‘La sangre de Cristo va contigo, papi’: Detención de Abraham Rico Pineda desata tensión en Plaza Ágora
Rico, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), está vinculado al caso Jericó, una investigación sobre una supuesta estructura criminal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Operación Jericó: Golpe contundente contra el narcotráfico en Panamá
La Operación Jericó, liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, desmanteló una red criminal dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Panamá, capturando a 31 personas y confiscando más de una tonelada de drogas y $300,000 en efectivo.
Desmantelan Red de Fraude Financiero en Panamá: Cuatro Detenidos en la Operación Espuria
Desmantelada red de fraude financiero en Panamá: Cuatro personas capturadas en la Operación Espuria por la Fiscalía Metropolitana y la Policía Nacional, acusadas de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos.
Condenado a 48 Meses por Blanqueo de Capitales en Cabra
Un hombre ha sido condenado a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Cabra. La Fiscalía Especializada y la Policía Nacional lograron la sentencia tras un operativo en el que se incautaron 50,161 balboas de procedencia no justificada.
Incautan más de 4 millones de dólares por blanqueo de capitales y otros delitos
En lo que va del año 2024, la Policía Nacional ha incautado más de 4 millones de dólares en efectivo, como resultado de diversas acciones operativas realizadas en colaboración con el Ministerio Público. Así lo informó el Subcomisionado Oriel Batista.
Operación Asia: Golpe a organización delictiva por blanqueo de capitales en Panamá
Del Tráfico Ilícito de Migrantes al Blanqueo de Capitales Por estos Delitos se Informó de la Aprehensión de Cinco Personas