Lavado de dinero
Condenado a 48 Meses por Blanqueo de Capitales en Cabra
Un hombre ha sido condenado a 48 meses de prisión por blanqueo de capitales en Cabra. La Fiscalía Especializada y la Policía Nacional lograron la sentencia tras un operativo en el que se incautaron 50,161 balboas de procedencia no justificada.
Dos hombres son capturados en Pacora con más de 50 mil dólares
La captura se realizó en El Trébol 1, vía Cabra, con el decomiso de una bolsa gris con el efectivo
¡Cae con las manos en la masa! Aprehenden a mujer con la suma impresionante de B/. 31,892.50 en efectivo en la 24 de Diciembre
El juicio por el caso Blue Apple entra en la recta final; abogados defensores presentan sus alegatos
El décimo día juicio del caso Blue Apple arrancó con la intervención de Arturo González Baso, abogado de Melina Cano, quien fungió como secretaria del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.
Se cae audiencia del caso Lava Jato con 32 imputados por lavado de dinero. Fiscal explica por qué. Video
Confirman detención para la influencer y activista del PRD, Caridad Kanelón y alias Zequi. Habían apelado
Confirman detención para la influencer y activista del PRD, Caridad Kanelón y alias Zequi. Habían apelado-Kanelón sufrió un desmayo en la audiencia donde se enteró que iría a prisión preventiva. Dos exfuncionarias también irán detenidas...
Arrestan a ‘La Flaca’. La que fuera pareja sentimental del jefe del Clan del Golfo
Blanca Senovia Madrid, alias ‘La Flaca’
